MODELO (Acta Asamblea Extraordinaria)

Yo,_____________, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°V-_______ y de este domicilio, actuando en este acto con el carácter dePRESIDENTE de la Sociedad Mercantil “_______________, C.A”, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil ________ de la Circunscripción Judicial del Estado ____________, en fecha 01 de Marzo de 2001, bajo el Nº __, Tomo _____, certifico: Que he tenido a mi vista el Libro de Actas de las Asambleas de Accionistas, en la cual se encuentra un acta que copiada textualmente señala: ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “_________________, C.A”: En ___________, a los 10 días del mes de Marzo del 2009, siendo las 2:00 p.m, en la sede de la empresa, ubicada en la ________________________, Municipio ___________ del Estado ___________ y prescindiéndose de la convocatoria, por estar presentes todos los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, se reunieron los accionistas: ___________________, propietario de CUATRO MIL OCHOCIENTAS (4.800)ACCIONES y ________________, propietaria de DOSCIENTAS (200) ACCIONES, teniendo todas las acciones un valor nominal de _____________ (Bs.) cada una, encontrándose así reunidos todos los accionistas que representan la totalidad del capital de la Compañía, se declaró validamente constituida la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, para tratar los siguientes puntos: PRIMERO: Convalidar o no la actuación del COMISARIO.- SEGUNDO: Aprobación, desaprobación o modificación de los Balances Generales y los Estados de Ganancias y Pérdidas correspondientes a los ejercicios económicos del 01/ 01/ 2006 al 31/ 12/ 2006, del 01/ 01/ 2007 al 31/ 12/ 2007 y del 01/ 01/ 2008 al 31/ 12/ 2008,previo informe del Comisario de la Compañía. TERCERO: Modificación de la Cláusula VIGESIMA SEPTIMA del acta constitutiva.- PRIMERO de la Agenda del día: De manera unánime se convalida hasta la presente fecha la actuación ejercida por el Comisario de la Compañía, el ciudadano___________________, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad NºV-___________, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos, bajo el N°___________.- Luego se procedió a deliberar el SEGUNDO punto de la Asamblea y vistos los informes del Comisario, con el voto favorable de todos los presentes , se aprobaron los Balances Generales, así como los Estados de Ganancias y Pérdidas de los Ejercicios económicos de los períodos del 01/ 01/ 2006 al 31/ 12/ 2006, del 01/ 01/ 2007 al 31/ 12/ 2007 y del 01/ 01/ 2008 al 31/ 12/ 2008. Acto seguido se procedió a discutir el punto TERCERO, y se acordó modificar la Cláusula Vigésima Séptima, la cual quedó redactada de la siguiente manera: CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: Para el período de tres (3) años, ha quedado integrada la Junta Directiva de la Compañía, de la forma siguiente: Se designa como PRESIDENTE al socio _____________________y como VICE-PRESIDENTE a la socia _________________, ambos anteriormente identificados.- Igualmente, se designa como COMISARIO el ciudadano: _______________ venezolano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad NºV-______________, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos bajo el Nº_________. Finalmente, la Junta Directiva autoriza suficientemente al ciudadano __________________, titular de la Cédula de Identidad NºV-____________, para que haga la correspondiente participación al Registro Mercantil respectivo, todo a los fines legales consiguientes. No habiendo más nada que tratar, se levantó la asamblea, terminó, se leyó y conformes firman todos los asistentes al pie de la misma. .), ___________________________ (Fdo).__________________________ (Fdo), ______________, a la fecha de su presentación.